Ärisuhte alustamiseks esitatavad dokumendid

Citadele kliendiks võite saada teile kõige mugavamal viisil – distantsilt või isiklikult kohale tulles.

Isiklikult kohale tulles on vaja ärisuhte alustamiseks esitada järgmised dokumendid:

Juriidiline isik, mille registreerimisprotsess ei ole veel lõpule viidud (ajutine konto): 

• kliendi küsimustik;
• äriühingu asutamisleping või põhikiri;
• äriühingu esindaja isikut tõendav dokument (pass/isikutunnistus).

Registreeritud juriidiline isik: 

• kliendi küsimustik;
• äriühingu esindaja isikut tõendav dokument (pass/isikutunnistus);
• tegelike kasusaajate tuvastusandmed.

! Vajaduse korral võib Citadele nõuda riskipõhise lähenemisviisi kohaselt täiendavaid dokumente (nt tõendid rahaliste vahendite päritolu kohta, tõendid omandistruktuuri kohta keerulise piiriülese omandistruktuuriga ettevõtete puhul, peamiste äripartneritega tehtud tehinguid kinnitavad dokumendid, makseasutuse/e-raha asutuse puhul rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sise-eeskirjad jne).