Rahapesu tõkestamine

Mis on „tunne-oma-klienti“ põhimõte?

Kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste õigusaktide nõuetega täidab filiaal „tunne-oma-klienti“ põhimõtte nõudeid. Citadele peab teadma, kes on tema kliendid ja millistel eesmärkidel nad kavatsevad kasutada või kasutavad panga tooteid ja teenuseid. Klienditundmise põhimõte on suunatud rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise võimalike riskide ennetamisele.
Eestis on „tunne-oma-klienti“ põhimõte peamiselt reguleeritud järgmiste õigusaktidega:

Rahapesu tõkestamise ja finantssanktsiooni kohaldamise alased Eesti ja Euroopa Liidu juhendid ja õigusaktid leiab siit.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?