Mida võib pank oma klientidelt küsida?

Pankadel on õigus nõuda oma klientidelt ja kliendid on kohustatud esitama usaldusväärset teavet ja dokumente, mis on vajalikud kliendikontrolli läbiviimiseks, sealhulgas teavet tegelike kasusaajate, klientide tehtud tehingute, äritegevuse ja isikliku tegevuse, finantsolukorra, klientide ja nende tegelike kasusaajate rahaliste või muude vahendite allikate kohta. Mõnel juhul võib Citadele küsida ka muud lisateavet.

Kui Citadele ei saa nõutud teavet ja dokumente sellises ulatuses, mis võimaldaks kliendikontrolli läbiviimist, võib pank lõpetada ärisuhte kliendiga ja nõudma, et klient täidaks oma kohustused enne tähtaega. 

! Ärisuhte edukaks jätkamiseks on oluline esitada nõutav teave ja dokumendid õigeaegselt.