Mis on kliendi tuvastamine?

Õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt on Citadele kohustatud kliendi tuvastama enne ärisuhte alustamist. Pank tuvastab:
füüsilisi isikuid, nõudes kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamist. Isikut tõendavad dokumendid on:

• isikutunnistus;
• digitaalne isikutunnistus;
• elamisloakaart (kehtib koos reisidokumendiga);
• Eesti kodaniku pass;
• diplomaatiline pass;
• meremehe teenistusraamat;
• välismaalase pass;
• ajutine reisidokument;
• pagulase reisidokument;
• meresõidutunnistus. 

Juriidilise isiku asutamise kinnitus, sealhulgas teave juriidilise aadressi ja äriühingu esindamiseks volitatud isiku kohta. Juriidilise isiku tuvastamiseks vajalikud dokumendid: 

• juriidilise isiku ärinimi või nimi;
• registrikood või registreerimisnumber ja -aeg;
• juhataja nimi või juhatuse liikmete või muu seda asendava organi liikmete nimed ja nende volitused juriidilise isiku esindamisel;
• juriidilise isiku sidevahendite andmed.