Kes on riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik on isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid.

Riikliku taustaga isiku pereliige on tema abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, registreeritud elukaaslane, vanem, laps, lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, lapse registreeritud elukaaslane.

Riikliku taustaga isikuga lähedaseks kaastöötajaks peetav isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et:

1. ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga;
2. tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga;
3. ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.