Rahapesu tõkestamine

Mis juhtub, kui ma ei uuenda õigeaegselt kliendiküsimustiku andmeid?

Vastavalt õigusaktidele on Citadele kohustatud tagama, et kliendikontrolli käigus saadud dokumente, isikuandmeid ja teavet säilitatakse, hinnatakse ja ajakohastatakse korrapäraselt. 

Pank teavitab klienti küsimustiku uuendamise vajadusest 60 päeva enne tähtaja lõppu, paigutades asjakohase teate kliendi internetipanka ja mobiilirakendusse.

Kui küsimustikku ei täideta, võib pank piirata kliendi juurdepääsu teatavatele pangateenustele, nt rahaülekannetele internetipangas/mobiilirakenduses. 

Kui küsimustik on uuendatud, eemaldab Citadele kohe piirangud ja pangateenuseid saab kasutada tavapäraselt.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?