Sanktsioonid

Kuidas veenduda, kas koostööpartneri suhtes kohaldatatakse sanktsioone?

Veendumaks, kas koostööpartneri suhtes kohaldatakse sanktsioone, tuleb koostööpartneri nimi sisestada ametlikesse sanktsioonide otsingumootoritesse:

Samuti peab sanktsioonide täieliku kontrollimise eesmärgil veenduma, kes on juriidiliste isikute omanikud, tegelikud kasusaajad, juhatuse liikmed ja muud isikud, kes võiksid koostööpartnerit otseselt või kaudselt kontrollida või kellel võiks koostööpartneri juures olla vähemalt 50% osalust.
 

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?