Teave panga sihtkliendi kohta

Citadele grupp pakub kaasaegseid finantsteenuseid Balti riikide eraisikutele ja ettevõtetele, toetades kliente ja nende ettevõtteid, et ühiselt panustada Balti regiooni arengusse.

Citadele sihtklientideks on:

• füüsilised isikud – Balti riikide kodanikud ja elanikud ning isikud, kellel on Balti riikidega tihedad sidemed;
• Balti riikides registreeritud ettevõtted, mille põhitegevus toimub Balti regioonis ning mille tegelike kasusaajate ja omandistruktuur on läbipaistev.

Citadele grupp tegeleb oma äritegevusega kooskõlas rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamise (edaspidi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine) ning sanktsioonide järgimist käsitlevate õigusaktide nõuetega. Kooskõlas õigusaktide nõuetega on Citadele grupp välja töötanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskijuhtimise strateegia ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning sanktsioonide järgimise poliitika, et luua tõhus riskipõhine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sisekontrollisüsteem.

Citadele ei tee koostööd ega paku teenuseid isikutele, kes on seotud rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega ja/või sanktsioonide rikkumisega, ega klientidele, kelle puhul ei ole võimalik selliseid riske juhtida või maandada.

Citadele grupp kohaldab oma tegevuses järgmisi riiklikke ja rahvusvahelisi sanktsioone:

• ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestatud sanktsioonid;
• Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonid;
• Läti, Leedu ja Eesti kehtestatud riiklikud sanktsioonid;
• USA rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli ameti (Office of Foreign Assets Control of US Department of Treasury, OFAC) kehtestatud sanktsioonid.

Kasulik teave

Ärisuhte alustamiseks vajalikud dokumendid (eraisikute puhul)
Ärisuhte alustamiseks vajalikud dokumendid (juriidiliste isikute puhul)
Täiendav teave rahapesu tõkestamise kohta
Täiendav teave sanktsioonide määramise kohta