Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем

Что такое принцип «Знай своего клиента»?

В соответствии с требованиями законов в Эстонии и международных законов, а также нормативных актов Банк выполняет требования «Знай своего клиента». Citadele необходимо знать, кто является его клиентами и в каких целях они планируют использовать или используют продукты и услуги банка. Принцип «Знай своего клиента» направлен на предотвращение потенциальных рисков отмывания денег, финансирования терроризма и пролиферации.
Принцип «Знай своего клиента» в Эстонии в основном регулируется следующими нормативными актами:

С руководящими принципами и законодательством Эстонии и Европейского Союза по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации можно ознакомиться здесь.

Нашли ли вы ответ на свой вопрос?