Что такое идентификация клиента?

В соответствии с требованиями нормативных актов Citadele обязан идентифицировать клиента до начала деловых отношений. Банк идентифицирует:

Физические лица, требуя предъявить действительный документ, удостоверяющий личность. Документами, удостоверяющими личность, являются:

• Удостоверение личности;
• цифровое удостоверение личности;
• карта вида на жительство (действительна вместе с проездным документом);
• паспорт гражданина Эстонии;
• дипломатический паспорт;
• служебная книжка моряка;
• паспорт иностранца;
• временный проездной документ;
• проездной документ беженца;
• свидетельство о праве на мореплавание.

Факт учреждения юридического лица, включая сведения о юридическом адресе, а также о лице, имеющем право представлять предприятие. Документы, необходимые для идентификации юридического лица: 

• документ лица, имеющего право представлять юридическое лицо, подтверждающий это право;
• действительный документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право представлять юридическое лицо;
• документ, выданный Государственным регистром о создании юридического лица (в том числе распечатка из Регистра предприятий). 
• наименование юридического лица;
• Регистрационный код и дата;
• Имя директора или имена членов правления или другого эквивалентного органа управления и их полномочия представлять юридическое лицо;
• Контактные данные юридического лица.