Кто является истинным выгодоприобретателем?

Фактический бенефициарный владелец (БВ) — физическое лицо:

1. которое имеет конечное контролирующее влияние на физическое или юридическое лицо через право собственности или иные средства контроля, или;
2. в чьих интересах, выгоде или имени совершается сделка или операция.

Фактический владелец компании — физическое лицо, прямое или косвенное участие или сумма всех прямых и косвенных участий в компании которого превышает 25 процентов, включая участие в форме акций на предъявителя или иной тип контроля.

В случае, когда все возможные методы идентификации истинного выгодоприобретателя исчерпаны, и невозможно идентифицировать лицо, соответствующее вышеуказанным критериям, при условии, что нет оснований подозревать существование такого лица и нет сомнений относительно того, является ли идентифицированное лицо истинным выгодоприобретателем, истинным выгодоприобретателем считается физическое лицо, являющееся членом высшего органа управления юридического лица. Кроме того, фактическими бенефициарами являются лицо или лица, осуществляющие фактический контроль над компанией, принимающие стратегические решения в компании или, в случае отсутствия таких лиц, осуществляющие ежедневное и регулярное управление.