Кто является политически значимым лицом?

Политически значимое лицо — это лицо, которое выполняет или выполняло важные задачи государственной власти, и для которого продолжают существовать связанные с этим риски.

Член семьи политически значимого лица — это его супруг (супруга) или лицо, приравненное к супругу, зарегистрированный партнёр, родитель, ребёнок, супруг (супруга) ребёнка или лицо, приравненное к супругу, а также зарегистрированный партнёр ребёнка.

Лицо, которое считается тесно связанным с политически значимым лицом для целей данного акта, — это физическое лицо, про которое известно, что оно:

1. является фактическим бенефициаром юридического лица или траста совместно с политически значимым лицом;
2. имеет тесные деловые отношения с политически значимым лицом;
3. является фактическим бенефициаром юридического лица или траста, созданного в интересах политически значимого лица.