Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем

Является ли любая информация о клиенте конфиденциальной?

Кредитная организация обязана обеспечивать тайну личности клиента, счетов, вкладов, используемых финансовых услуг, сделок и иных банковских операций и не вправе разглашать сведения о клиенте и его операциях, которые кредитная организация получает в ходе оказания финансовых услуг в соответствии с заключенными договорами (банковская тайна). Все данные и оценки, которые стали известны кредитной организации о ее клиенте или клиенте другой кредитной организации, считаются банковской тайной.

§ 88 Закона о кредитных организациях устанавливает, когда и кому кредитная организация может или должна передавать данные о клиентах.

Нашли ли вы ответ на свой вопрос?