Как соблюдать санкции?

Санкции ООН и ЕС, а также национальные санкции являются обязательными для всех физических и юридических лиц, независимо от их хозяйственной или иной деятельности. 

Призываем клиентов, ведущих коммерческую деятельность, идентифицировать характерные их бизнесу санкционные риски и с учетом выявленных рисков разработать эффективные меры внутреннего контроля для соблюдения санкций, включающие, например, проверку деловых партнеров на предмет их нахождения в санкционных списках, которые можно найти здесь:

• Санкционный список ЕС/ООН: https://www.sanctionsmap.eu/  
• Санкционный список OFAC США: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 
• Латвийский санкционный список: https://sankcijas.fid.gov.lv/

Меры внутреннего контроля должны разрабатываться с учетом вида деятельности предприятия, территории предоставления услуг, а также специфики деловых партнеров и клиентов. Способы, частота и охват проверок могут отличаться в зависимости от размера предприятия, сферы его деятельности и выявленных рисков. 

Следует учитывать, что санкции могут быть введены не только в отношении определенных физических или юридических лиц, но и в отношении государств или территорий, а также в отношении определенного вида товаров или услуг (так называемые «секторальные» санкции).