Санкции

Какие признаки указывают на повышенный риск санкций?

На повышенный риск санкций указывают следующие признаки: 

  1. хозяйственная деятельность связана с территорией или страной, в отношении которой введены санкции, либо с приграничной зоной такой территории или страны;
  2. хозяйственная деятельность связана с военной отраслью, производством, продажей, экспортом или импортом указанных в секторальных санкционных списках товаров или товаров двойного назначения, а также со специализированными иностранными агентствами (конструкторские бюро военного назначения, агентства космических исследований и технологий и др.);
  3. хозяйственная деятельность партнера не соответствует заявленной хозяйственной или личной деятельности или информация о партнере не соответствует его личной или хозяйственной деятельности;
  4. сотрудничество с компаниями, деятельность которых имеет признаки законного бизнеса и направлена на сокрытие незаконной финансовой деятельности, включая истинных выгодоприобретателей или хозяйственной деятельности (front company), или сотрудничество с компаниями, которые на протяжении длительного времени не ведут хозяйственную деятельность и имеют неактивных акционеров, директоров или секретарей (shelf company);
  5. вместо партнера платежи осуществляет третье лицо, являющееся резидентом территории или государства, в отношении которого введены санкции, или осуществляет платежи вместо третьего лица, являющегося резидентом территории или государства, в отношении которого введены санкции;
  6. партнер использует услугу, в результате которой товары перевозятся на территориях или в государствах, в отношении которых введены санкции, или в приграничной зоне таких территорий или государств;
  7. сотрудничество с поставщиком услуг, о котором публично известно, что он оказывает услуги компаниям, работающим на территориях или в государствах, в отношении которых введены санкции;
  8. перевозка товаров, являющихся предметом сделки, осуществляется на территориях или в государствах, находящихся под секторальными санкциями, или в приграничной зоне таких территорий или государств с использованием транспортных средств, маршруты которых невозможно точно отследить с помощью доступных интернет-ресурсов;
  9. стоимость товаров или услуг,  являющихся предметом сделки, существенно отличается от средней рыночной цены, способ транспортировки, хранения, упаковки товаров, маршрут и другие признаки не соответствуют общепринятой в отрасли практике;
  10. использование одних и тех же документов для обоснования нескольких не связанных между собой сделок;
  11. подтверждающие сделку документы содержат признаки фальсификации, которые могут указывать на возможное уклонение от выполнения санкций;
  12. при осуществлении денежных переводов без использования счета средства перечисляются или поступают из стран или территорий, которые связаны с экспортом находящихся под санкциями товаров или услуг, или вблизи таких государств или территорий.

Нашли ли вы ответ на свой вопрос?